A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議
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A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽
A.金融機構內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財
C.不得用于向非關聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設、購買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務貿(mào)易支出
C.國際海運船長借支項下
D.境內(nèi)機構公務出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的
A.商密一級
B.商密二級
C.商密三級
D.商密四級
最新試題
客戶前來領取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）