A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務貿(mào)易支出
C.國際海運船長借支項下
D.境內(nèi)機構公務出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的
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A.商密一級
B.商密二級
C.商密三級
D.商密四級
A.各類紙質(zhì)文件
B.電子文檔
C.數(shù)據(jù)報表
D.電子設備
A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營策略
C.招行經(jīng)營數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國銀保監(jiān)會
A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標本兼治
E.留檔分析
最新試題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）