單項選擇題分行已確定上報的重點可疑交易專報，需對洗錢風險較高的可疑主體和重要交易對手納入運營關注名單進行管理，統(tǒng)一選擇（）

A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類


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1.單項選擇題如客戶在先前提交的身份證件或者身份證明文件到期之日起30日內沒有更新且沒有提出合理理由的，各營業(yè)網點應（）

A.中止為客戶辦理業(yè)務
B.對其賬戶停止支付
C.暫停非柜面業(yè)務
D.終止為客戶辦理業(yè)務

3.單項選擇題針對高風險客戶，經過審批后，在柜面系統(tǒng)允許設置的上限為（）

A.單日累計筆數為20筆，單日累計限額200萬元，年累計限額500萬元。
B.單日累計筆數為20筆，單日累計限額100萬元，年累計限額500萬元。
C.單日累計筆數為20筆，單日累計限額200萬元，年累計限額1000萬元。
D.單日累計筆數為20筆，單日累計限額500萬元，年累計限額1000萬元。