多項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司等四類新增義務機構應當（）？

A.及時對本機構反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設立或指定專門機構負責反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎制度、信息系統(tǒng)建設


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1.多項選擇題以下哪些機構為《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增義務機構？（）

A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經紀公司

2.多項選擇題一次性金融服務識別對象包括哪（）

A.開戶網點經辦柜員
B.客戶經理
C.客戶
D.代理人

3.多項選擇題開立單位人民幣銀行存款賬戶的識別對象有哪些（）

A.經營部門負責人
B.擬開立賬戶的對公客戶
C.法定代表人
D.開戶經辦人

4.多項選擇題開立個人人民幣銀行存款賬戶的識別對象有哪些（）

A.經辦人員
B.擬開戶的對私客戶
C.代理人
D.客戶經理

5.多項選擇題“實施恐怖活動的個人”，包括以下哪幾類實施恐怖活動的個人（）

A.預謀實施
B.準備實施
C.實際實施
D.組織實施