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單項選擇題各級公司對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時實時監(jiān)測時，應(yīng)當在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時

1.單項選擇題對涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導小組
D.銷售和業(yè)管

2.單項選擇題各級公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報告工作。

A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

3.單項選擇題各級公司風險管理部門應(yīng)牽頭負責本級公司的可疑交易識別與報告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負責該項工作的協(xié)調(diào)和處理。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是

4.單項選擇題對于初步認定為可疑交易的，各級公司風險管理部門應(yīng)逐級上報上級公司審核，經(jīng)總公司審核同意后確認為可疑交易。各級公司風險管理部門應(yīng)在可疑交易確認之日起（）個工作日內(nèi)，向總公司提交可疑交易報告。

A.10
B.15
C.3
D.5

5.單項選擇題監(jiān)測恐怖活動組織及恐怖活動人員名單時有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.8
B.10
C.20
D.24