單項選擇題各級公司風(fēng)險管理部門應(yīng)牽頭負責(zé)本級公司的可疑交易識別與報告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負責(zé)該項工作的協(xié)調(diào)和處理。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是


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4.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

5.單項選擇題以下哪些機構(gòu)可以對可疑交易活動進行調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)