單項選擇題對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機構及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶,經()批準,可以申請司法機關予以凍結。
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人
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1.單項選擇題下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是()。
A.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數據庫
D.發(fā)現涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
2.單項選擇題洗錢的過程通常依次分為()三個階段。
A.開戶階段、轉賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
中國人民銀行對()有權進行檢查監(jiān)督。
題型:多項選擇題
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括()。
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于()。
題型:多項選擇題
銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務有()。
題型:多項選擇題
根據《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在反洗錢方面的義務主要有()。
題型:多項選擇題
下列關于存款在法律上的含義,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
下列機構中,應該在各自的職責范圍內,履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有()。
題型:多項選擇題
洗錢的方式有()。
題型:多項選擇題
下列屬于中國人民銀行職責的有()。
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行應當建立、健全本行對()等各項情況的稽核、檢查制度
題型:多項選擇題