A.建立內(nèi)部反洗錢(qián)機(jī)制及工作流程
B.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
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A.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
E.5年
A.被接管的商業(yè)銀行名稱(chēng)
B.接管理由
C.接管組織
D.接管期限
E.接管方案
A.代理中國(guó)人民銀行經(jīng)理國(guó)庫(kù)的行為
B.與中國(guó)人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
C.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)銀行間債券市場(chǎng)管理規(guī)定的行為
A.購(gòu)買(mǎi)高額保險(xiǎn).然后低價(jià)贖回
B.購(gòu)買(mǎi)金融債券
C.控制銀行
D.匿名存儲(chǔ)
E.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
最新試題
洗錢(qián)的方式有（）。
下列屬于中國(guó)人民銀行職責(zé)的有（）。
被稱(chēng)為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。
《中國(guó)人民銀行法》第32條規(guī)定，中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列（）行為有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
商業(yè)銀行通過(guò)同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定，商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8％，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25％。
以下說(shuō)法中正確的是（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。