A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書
C.借記卡（存折/存單）
D.客戶身份證
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A.客戶身份證復印件
B.代理人身份證復印件
C.輔助證件復印件
D.委托書
E.借記卡（存折\存單）等復印件
A.雙人上門調(diào)查辦理
B.當場核實客戶及代理人證件
C.網(wǎng)點業(yè)務人員在委托書記錄客戶及其代理人聯(lián)系電話、地址，并由工作人員雙人在委托書上簽名確認。
D.通過電話方式報告網(wǎng)點營業(yè)部負責人，由其指定柜員進行聯(lián)網(wǎng)核查，識別客戶身份
E.客戶能夠真實表達申請意見
A.核實客戶信息
B.暫停非柜面業(yè)務
C.密碼驗證
D.更換預留印鑒
E.開戶
A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關(guān)業(yè)務（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點員工在本*網(wǎng)點代理他人銷戶。
A.貨款；
B.個人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險理賠、保費退還等款項；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限