A.貨款；
B.個人貸款轉存；
C.保險理賠、保費退還等款項；
D.農、副、礦產品銷售收入；
E.證券交易結算資金和期貨交易保證金。
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A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經營規(guī)模、經營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結算賬戶轉入個人結算賬戶
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.完整性
A.真實
B.合法
C.完整
D.齊全
A.開立
B.使用
C.撤銷及特殊業(yè)務
D.變更
A.查詢
B.凍結
C.扣劃
D.止付
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務