A.是否為本行社可以受理的合法憑證
B.是否超過有效期限
C.印鑒是否清晰、真實(shí)、齊全，是否與預(yù)留印鑒核對相符
D.憑證、存單（折）是否已經(jīng)掛失，賬戶是否已經(jīng)辦理凍結(jié)或止付手續(xù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.代理客戶購買、傳遞、保管各類空白重要憑證
B.代理客戶辦理錯(cuò)賬更正
C.代理客戶進(jìn)行對賬結(jié)果確認(rèn)
D.代理客戶補(bǔ)蓋票據(jù)或憑證上的簽章
A.自然人股
B.法人股
C.資格股
D.投資股
A.利潤計(jì)劃
B.資本性支出計(jì)劃
C.費(fèi)用支出計(jì)劃
D.資金營運(yùn)計(jì)劃
A.存折
B.存單
C.國庫券
D.金融債券
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
E.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
最新試題
請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對貸款“三查”盡職要求。
簡述縣級行社對自助設(shè)備查庫的要求？
農(nóng)村信用社現(xiàn)場稽核一般程序有哪些？
哪些內(nèi)容可以進(jìn)行稽核立項(xiàng)？
國內(nèi)某商業(yè)銀行的核心一級資本凈額為1200億元，一級資本凈額為1400億元，資本凈額為1850億元。該銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)算的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為9600億元，內(nèi)部評級法未覆蓋部分資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（采用權(quán)重法計(jì)算）為2400億元，該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì)為12000億元。該銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)算的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為8億元，采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求為102億元。計(jì)算該銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率各是多少？
某城鎮(zhèn)信用社20×7年12月31日固定資產(chǎn)賬面原值為1000萬元，其中價(jià)值200萬元的房產(chǎn)位于鄉(xiāng)村范圍。20×8年2月1日，信用社將位于城區(qū)原值為200萬元的房屋租出，每年收取租金收入30萬元，按規(guī)定房產(chǎn)原值扣除30﹪作為房產(chǎn)余值計(jì)算房產(chǎn)稅，稅率為1.2﹪，對于出租房屋取得租金收入的房產(chǎn)，按其租金收入12﹪納稅，房產(chǎn)稅按年計(jì)算，分季交納，計(jì)算信用社一季度應(yīng)交納的房產(chǎn)稅。
防范操作風(fēng)險(xiǎn)的“六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”是什么？
請簡述《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》規(guī)定內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)時(shí)，具有哪些權(quán)限？
簡述自助設(shè)備現(xiàn)金管理的目標(biāo)？
風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循的四個(gè)原則是什么？