A.有關(guān)文件復(fù)印件
B.客戶(hù)基本信息
C.人民幣借款情況
D.人民幣存款情況
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A.每季度對(duì)本機(jī)構(gòu)重要物品進(jìn)行一次全面核查。覆蓋率：100%
B.每年對(duì)所轄機(jī)構(gòu)重要物品進(jìn)行一次全面核查。核查：100%。（覆蓋本機(jī)構(gòu)所有重要物品）
C.取消區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理“可視柜臺(tái)鑰匙查庫(kù)”關(guān)于電子鑰匙履職核查工作要求
D.明確已開(kāi)具的增值稅發(fā)票參照重要物件管理。網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管/運(yùn)營(yíng)中心主管檢查已開(kāi)具未領(lǐng)取的增值稅發(fā)票實(shí)物與登記簿明細(xì)一致。履職頻率：每周一次
E.同城支行區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理履職新增每季度抽查支行運(yùn)營(yíng)人員對(duì)賬戶(hù)資料封裝、交接、跟蹤等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性
A.招行填寫(xiě)、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、協(xié)議、票據(jù)、承諾函、說(shuō)明函、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
B.客戶(hù)、合作機(jī)構(gòu)填寫(xiě)、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、擔(dān)保函、申請(qǐng)書(shū)、授權(quán)書(shū)、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
C.需要人工填寫(xiě)的招行內(nèi)部管理要求存檔的任何文件、業(yè)務(wù)記錄、憑證等檔案文件。
D.其他任何需要保存?zhèn)洳榈娜斯ぬ顚?xiě)或者簽署的文件或材料。
A.客戶(hù)經(jīng)理
B.經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有權(quán)人
C.交易銀行部
D.公司金融部
A.經(jīng)營(yíng)范圍超500字符（即250漢字）
B.經(jīng)營(yíng)范圍超1000字符（即500漢字）
C.單位開(kāi)戶(hù)證件非營(yíng)業(yè)執(zhí)照
D.變更業(yè)務(wù)涉及單位法人/單位負(fù)責(zé)人非中國(guó)國(guó)籍
A.客戶(hù)需將基本戶(hù)挪至上海某銀行，故來(lái)招行辦理基本戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
B.客戶(hù)需將基本戶(hù)挪至蘇州其他銀行，故來(lái)招行辦理基本戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
C.客戶(hù)前來(lái)辦理變更業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，新經(jīng)營(yíng)范圍約300個(gè)漢字
D.客戶(hù)前來(lái)辦理變更法人，由外籍人士A換為外籍人士B
最新試題
RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶(hù)和非預(yù)算類(lèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)的備案。
根據(jù)開(kāi)戶(hù)旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
基本戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無(wú)需人工備案。
非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷(xiāo)被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。
監(jiān)管賬戶(hù)如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)備案及賬戶(hù)性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶(hù)人行開(kāi)戶(hù)備案。
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。
單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶(hù)經(jīng)理小陸上門(mén)核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶(hù)在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)使用保管印章的交接，既要通過(guò)“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無(wú)需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。