單項(xiàng)選擇題()是全行大額交易和可疑交易報(bào)告工作的牽頭管理部門

A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下符合本*行出具的書面證明說(shuō)法的是()。

A.包含個(gè)人信用狀況
B.不得流通
C.不得掛失
D.不得用于其他用途

2.多項(xiàng)選擇題本*行的大額交易報(bào)告根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn),以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送:()

A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元(含)以上、外幣等值1萬(wàn)美元(含)以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元(含)以上、外幣等值20萬(wàn)美元(含)以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元(含)以上、外幣等值10萬(wàn)美元(含)以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元(含)以上、外幣等值1萬(wàn)美元(含)以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)()

A.負(fù)責(zé)按規(guī)定受理個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)
B.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,及時(shí)將客戶意見或建議反饋分行業(yè)務(wù)主管部門
C.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,提出與個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)化及創(chuàng)新開發(fā)需求,并配合總行信息科技部做好產(chǎn)品測(cè)試及上線
D.負(fù)責(zé)根據(jù)個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)特點(diǎn),提出定價(jià)建議

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些情形需對(duì)客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別()。

A.客戶非常規(guī)連續(xù)開戶或代理開戶3個(gè)以上
B.短期內(nèi)多個(gè)個(gè)人賬戶留存同一聯(lián)系方式或地址等
C.聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)照片
D.身份證有效期過期
E.對(duì)公客戶變更法定代表人或者負(fù)責(zé)人

最新試題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面實(shí)時(shí)生成的電子存單,支持浙商銀行靠檔計(jì)息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型:判斷題

錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬(wàn)元需換人卡把。

題型:判斷題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補(bǔ)正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。具體做法為()

題型:多項(xiàng)選擇題