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單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)審議通過(guò)的重大可疑交易線索，應(yīng)在（）工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)送。

A.3個(gè)工作日內(nèi)
B.當(dāng)日
C.2個(gè)工作日內(nèi)
D.10個(gè)工作日內(nèi)

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1.單項(xiàng)選擇題按照規(guī)定，與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。

A.5
B.10
C.15
D.20

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)大額交易的糾錯(cuò)、刪除和可疑交易的糾錯(cuò)操作時(shí)間距報(bào)送時(shí)間不超過(guò)（）天時(shí)，各行應(yīng)通過(guò)反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)糾正

A.10
B.20
C.30
D.56

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3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號(hào)），存款人通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)支取現(xiàn)金，每卡每日累計(jì)不得超過(guò)（）萬(wàn)元

A.1
B.2
C.3
D.5

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4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號(hào)），對(duì)同一個(gè)自然人在一家銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶累計(jì)（）戶以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。

A.10
B.20
C.30
D.50

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5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》（銀發(fā)【2008】391號(hào)），對(duì)通存通兌業(yè)務(wù)，如果存款人因合理理由提供戶主有效身份證明的，且單筆存款金額達(dá)到或超過(guò)1萬(wàn)元以上或等值1000美元現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)按照那類業(yè)務(wù)對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別（）

A.代理業(yè)務(wù)
B.一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬(wàn)元以上大額現(xiàn)金存取

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