多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)基本制度是（）。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

2.多項(xiàng)選擇題按照規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾.隱瞞()犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪
E.貪污賄賂犯罪
F.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題