A.同一個人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負責(zé)人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的
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A.有關(guān)開戶證明文件
B.被授權(quán)人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務(wù)合同等，
C.在授權(quán)書上注明被授權(quán)人為本單位員工等字樣。
A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進行電話核實。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況，包括時間（**時**分）.電話號碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實結(jié)果等相關(guān)信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個人名章。
A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點的
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復(fù)印并留存客戶有效身份證明文件
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。