A.賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入.分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶(hù)資金金額較大，收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
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A.辦理代理業(yè)務(wù)
B.辦理一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶(hù)新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬(wàn)元以上大額現(xiàn)金存取
A.同一個(gè)人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個(gè)單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的
B.同一個(gè)人為多個(gè)單位的法定代表人（或負(fù)責(zé)人）的
C.多個(gè)單位的聯(lián)系電話(huà).地址等信息相同的
A.有關(guān)開(kāi)戶(hù)證明文件
B.被授權(quán)人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務(wù)合同等，
C.在授權(quán)書(shū)上注明被授權(quán)人為本單位員工等字樣。
A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進(jìn)行電話(huà)核實(shí)。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個(gè)人開(kāi)戶(hù)與銀行簽約申請(qǐng)表》上記錄電話(huà)核實(shí)情況，包括時(shí)間（**時(shí)**分）.電話(huà)號(hào)碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實(shí)結(jié)果等相關(guān)信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個(gè)人名章。
A.客戶(hù)要求變更姓名.名稱(chēng).身份證明文件.經(jīng)營(yíng)范圍.注冊(cè)資本.法定代表人的
B.客戶(hù)行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)有洗錢(qián).恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料真實(shí)性.完整性.有效性存在疑點(diǎn)的
最新試題
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。