單項選擇題為不在我行開立賬戶的對公客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）以上的、外幣等值（）以上的，應(yīng)按照人民銀行的規(guī)定核查相關(guān)證件，并留存有效身份證或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A、1萬元、1000美元
B、5萬元1萬美元
C、10萬元5萬美元
D、5千元1千美元


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“短期”是指（）。

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

2.單項選擇題金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元

3.單項選擇題我國金融業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機關(guān)是（）。

A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會

4.多項選擇題實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）

A．賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料

5.多項選擇題下面說法正確的有（）

A．金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責(zé)任的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題