A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日
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A、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、不論那個人民銀行和不論那個檢察院都可以
D、不論那個人民銀行和不論那個公安局都可以
A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種
A.3年
B.5年
C.7年
D.10年
A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬元
A、單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付；
C、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符；
D、個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。