A、單位之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付；
C、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符；
D、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
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A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.3年
A、1萬(wàn)美元
B、2萬(wàn)美元
C、5萬(wàn)美元
D、10萬(wàn)美元
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢(qián)崗位人員
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實(shí)際使用人
D、財(cái)務(wù)人員
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。