A、單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日
A、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)貦z察院
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、不論那個(gè)人民銀行和不論那個(gè)檢察院都可以
D、不論那個(gè)人民銀行和不論那個(gè)公安局都可以
A、中國(guó)人民銀行工作證、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》
B、《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》
C、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》
D、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、中國(guó)人民銀行工作證可任選一種
A.3年
B.5年
C.7年
D.10年
A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬(wàn)元
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷(xiāo)的界定。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）