多項(xiàng)選擇題為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)匯款人()三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的,應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、姓名或名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人住所


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢協(xié)查工作需要使用反洗錢專用郵箱時(shí),須按照()的原則執(zhí)行。

A、查時(shí)使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存

2.多項(xiàng)選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指包括賬戶持有人通過(guò)該賬戶存入或提取的()等。

A、金額
B、資金來(lái)源和去向
C、交易時(shí)間
D、資金受益人
E、提取資金方式

3.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》主要規(guī)定了()等方面的法律規(guī)定。

A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
C、反洗錢調(diào)查
D、反洗錢國(guó)際合作
E、法律責(zé)任

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)附核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外,可以采取以下()的一種或幾種措施,識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份:

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者重新識(shí)別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實(shí)地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)。
E、其他可依法采取的措施。

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立()

A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題