多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

A、委托人
B、受委托人
C、代理人
D、被代理人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查哪種說法是正確的。（）

A、調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查；
B、調(diào)查時，可以詢問金融機構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施；
D、金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

2.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中恐怖融資是指：（）

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

4.多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些義務(wù)（）

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、保存記錄義務(wù)
D、大額和可疑交易報告制度義務(wù)
E、保密義務(wù)
F、加強反洗錢教育培訓(xùn)工作義務(wù)