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判斷題埃格蒙特集團（EgmontGroup）屬于各國金融情報中心國際合作組織。

1.判斷題金融行動特別工作組的全稱是打擊洗錢金融行動工作組，成立于1989年的西方七國首腦會議。

2.判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》將于2007年1月1日起施行。

3.判斷題將于2007年1月1日施行的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司。

4.判斷題將于2007年1月1日施行的《中華人民共和國反洗錢法》將反洗錢的義務主體擴大到了證券業(yè)、保險業(yè)及應履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。

5.判斷題洗錢（MoneyLaundering）通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。