單項(xiàng)選擇題2000年6月，金融行動(dòng)特別工作組公開(kāi)全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

3.單項(xiàng)選擇題隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，洗錢越來(lái)越具有()

A.跨國(guó)性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國(guó)性

4.單項(xiàng)選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話