單項選擇題“金融機構應特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應運而生的洗錢手段…”是《關于洗錢問題四十項建議》的（）
A.第七項建議
B.第八項建議
C.第九項建議
D.第十七項建議
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有()
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
2.單項選擇題金融行動特別工作組的秘書處設在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
3.單項選擇題2001年10月，金融行動特別工作組在華盛頓召開特別會議通過的打擊恐怖融資特別建議有（）
A.9項
B.10項
C.7項
D.8項
4.單項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于（）
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構對客戶的交易信息在交易結束后至少保存（）
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
題型：多項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題