A、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
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A、個人和機構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪
A、2
B、5
C、10
D、15
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。