多項(xiàng)選擇題我國(guó)法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對(duì)以下哪些違法所得()

A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪


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2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“長(zhǎng)期”概念是指()。

A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)()最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

4.單項(xiàng)選擇題打擊洗錢活動(dòng)的關(guān)鍵是()階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并

5.單項(xiàng)選擇題能夠作為實(shí)名證件使用的有()。

A、臨時(shí)身份證;
B、學(xué)生證;
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證;
D、法定身份證件的復(fù)印件

最新試題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題