多項選擇題以下屬于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)


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1.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指下列行為：（）

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

3.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（）。

A.國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

A、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符

5.多項選擇題根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金