單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人輪崗期限最長(zhǎng)不超過(guò)（）年，輪崗?fù)瑫r(shí)必須實(shí)施離任審計(jì)。

A.1
B.2
C.3
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要崗位員工輪崗期限原則上以（）為限，輪崗率要求（）。

A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%

2.單項(xiàng)選擇題涉案金額等值人民幣（）萬(wàn)元以上的屬于重大、惡性案件。

A.一百
B.五百
C.一千
D.五千

4.單項(xiàng)選擇題行社員工與外部人員串通騙取銀行貸款屬于（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》規(guī)定，《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》未明確要求的內(nèi)容為（）。

A.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱、事發(fā)時(shí)間及案件（風(fēng)險(xiǎn)）事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機(jī)構(gòu)或公安司法機(jī)關(guān)已采取的措施

最新試題

簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。

題型：?jiǎn)柎痤}

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調(diào)查結(jié)束后，確認(rèn)被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責(zé)的，可予恢復(fù)原職。

題型：判斷題

內(nèi)外部對(duì)賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對(duì)案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問(wèn)責(zé)機(jī)制，按照（）原則，實(shí)行鼓勵(lì)自查，盡職免責(zé)政策。

題型：多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁將個(gè)人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復(fù)制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。

題型：判斷題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件。

題型：判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評(píng)估工作的通知》，案件防控工作考評(píng)的內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨意查詢個(gè)人信用報(bào)告

題型：判斷題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計(jì)。

題型：判斷題