您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.案件信息報送及登記
B.案件調(diào)查
C.案件審結(jié)
D.后續(xù)處置
A.案件防控工作組織
B.案防工作執(zhí)行
C.內(nèi)部控制有效性
D.案件責(zé)任追究與整改
A.一案四問責(zé)
B.雙線問責(zé)
C.上追一級
D.上追兩級
A.商業(yè)欺詐活動
B.非法集資活動
C.高利貸活動
D.黃賭毒活動
最新試題
《湖南省農(nóng)村信用社重點領(lǐng)域案件風(fēng)險排查指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險排查包括（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按照（）的標準，對案件風(fēng)險問題落實整改。
各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時”以外的行為。
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度包括（）
簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》指出，根據(jù)案件定義和分類，如果銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，銀行業(yè)金融機構(gòu)則無需報送此類案件。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問責(zé)機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責(zé)政策。
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）