單項選擇題各級機構應當依法協(xié)助、配合公安機關和國家安全機關的調(diào)查、偵查，提供與恐怖活動組織及恐怖活動人員有關的信息、數(shù)據(jù)以及（）情況。
A.經(jīng)營活動
B.相關資產(chǎn)
C.金融交易
D.業(yè)務
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1.單項選擇題各級機構發(fā)現(xiàn)交易與反恐怖融資名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關，應立即報（）審核。
A.人民銀行
B.本級反洗錢工作小組
C.當?shù)毓矙C關
D.本級反洗錢領導小組
2.單項選擇題總公司風險管理部應于24小時內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送系統(tǒng)上報重點可疑交易，并報告中國人民銀行營業(yè)管理部，經(jīng)相關部門核實后確屬于反恐融資名單范圍內(nèi)的，總公司風險管理部應于收到核實信息后按照規(guī)定時間告知（）。
A.分支機構
B.公安機關
C.檢查機關
D.司法機關
3.單項選擇題總公司業(yè)務管理部負責搜集反恐怖融資名單（包括新增、延期、解除等列名和除名的情況），最遲需在收到相關部門發(fā)文（）個工作日內(nèi)將名單更新維護至業(yè)務處理系統(tǒng)對應模塊并抄送本級反洗錢牽頭部門。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項選擇題對于同一客戶在多個省存在保單的，按照（）確定歸屬機構。
A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
5.單項選擇題各級公司對評定客戶洗錢風險等級所獲得的客戶身份信息和交易信息及洗錢風險等級分類結果應當予以保密，嚴禁向（）或與反洗錢工作無關的人員泄露上述信息。
A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題