你可能感興趣的試題

單項選擇題
因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結通知》后，商業(yè)銀行應按照要求立即執(zhí)行臨時凍結措施，臨時凍結期限為（）小時。
A.24
B.48
單項選擇題
根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉賬收付業(yè)務應該進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬
B.50萬
判斷題
企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機關、事業(yè)單位開立結算賬戶，均應該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。
答案：錯誤
單項選擇題
對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。
A.企業(yè)開立的結算
B.法院判決開立的
單項選擇題
賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關信息變化之日起（）內(nèi)應告知賬戶所在金融機構。
A.30日
B.90日
C.180日
單項選擇題
金融機構知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.90日
C.180日
判斷題
金融機構認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。
答案：正確
單項選擇題
個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。
A.居民個人
B.非居民個人
單項選擇題
消極非金融機構，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。
A.25%
B.50%
C.75%
判斷題
查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。
答案：正確

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商業(yè)銀行對恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產(chǎn)應采取凍結措施，但對資產(chǎn)被凍結期間產(chǎn)生的收益可以不用凍結。

你可能感興趣的試題

因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結通知》后，商業(yè)銀行應按照要求立即執(zhí)行臨時凍結措施，臨時凍結期限為（）小時。

根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉賬收付業(yè)務應該進行聯(lián)網(wǎng)核查。

企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機關、事業(yè)單位開立結算賬戶，均應該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。

對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。

賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關信息變化之日起（）內(nèi)應告知賬戶所在金融機構。

金融機構知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。

金融機構認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。

個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。

消極非金融機構，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。

查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。

商業(yè)銀行對恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產(chǎn)應采取凍結措施，但對資產(chǎn)被凍結期間產(chǎn)生的收益可以不用凍結。

你可能感興趣的試題

因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結通知》后，商業(yè)銀行應按照要求立即執(zhí)行臨時凍結措施，臨時凍結期限為（）小時。

根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉賬收付業(yè)務應該進行聯(lián)網(wǎng)核查。

企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機關、事業(yè)單位開立結算賬戶，均應該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。

對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。

賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關信息變化之日起（）內(nèi)應告知賬戶所在金融機構。

金融機構知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。

金融機構認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。

個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。

消極非金融機構，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。

查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。

商業(yè)銀行對恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產(chǎn)應采取凍結措施，但對資產(chǎn)被凍結期間產(chǎn)生的收益可以不用凍結。

因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結通知》后，商業(yè)銀行應按照要求立即執(zhí)行臨時凍結措施，臨時凍結期限為（）小時。

根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉賬收付業(yè)務應該進行聯(lián)網(wǎng)核查。

企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機關、事業(yè)單位開立結算賬戶，均應該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。

對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調查。

金融機構知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。

金融機構認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。

個人開立賬戶時金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構應當收集并記錄報送所需信息。

消極非金融機構，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構。

查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。