多項選擇題書面掛失申請選擇直郵服務(wù)，需要具備什么條件呢？（）

A.客戶級別為金卡及以上
B.客戶本人辦理
C.客戶卡片中的時點余額（活期+定期+理財賬戶等）余額小于等于50萬（目前暫定）
D.出于對個性化卡片的特殊處理及風險考量，憑證種類不能為社?？?、分行區(qū)域性卡片、附屬卡、白名單之列的磁條卡


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于存折補打業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）

A.可在全行任意網(wǎng)點辦理
B.該業(yè)務(wù)必須本人辦理
C.該業(yè)務(wù)需客戶出示有效身份證件
D.對于打印超過一年的未打印交易記錄，僅能在開戶行進行“查詢”并打印

2.單項選擇題客戶通過ATM無卡取現(xiàn)，單卡單日的限額是（）

A.3000元
B.2000元
C.5000元
D.6000元

4.單項選擇題關(guān)于個人外幣存鈔業(yè)務(wù)，以下說法正確的是？（）

A.個人外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)允許由他人代辦。
B.同一客戶當日在同一網(wǎng)點的累計存鈔金額超過等值5000美元，則需客戶提供的本人或直系親屬原境內(nèi)存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理。
C.同一客戶當日內(nèi)在同一網(wǎng)點存鈔金額累計為6000美元，必須出具金額在6000美元（含）以上的相關(guān)單證。
D.同一客戶當日內(nèi)在同一網(wǎng)點存鈔金額累計為6000美元，可將客戶交易分兩筆業(yè)務(wù)辦理，一筆5000美元存款無需留存材料、一筆1000美元存款需留存1000美元相關(guān)單證。

5.單項選擇題以下哪些要素不是系統(tǒng)查找、識別、分配或確認客戶號的四要素：（）

A.客戶國別地區(qū)
B.證件類型
C.證件號碼
D.客戶的姓名

最新試題

以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）

題型：多項選擇題

以下哪些申請辦理外債外匯業(yè)務(wù)的客戶屬于關(guān)注客戶？（）

題型：多項選擇題

運營單位經(jīng)辦人員收到客戶經(jīng)理提交涉及經(jīng)營團隊有權(quán)人的業(yè)務(wù)單據(jù)后，粘貼條形碼，進入核心系統(tǒng)（）模塊發(fā)起簽章審核流程。

題型：單項選擇題

根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶交易的相關(guān)通知要求，以下哪些業(yè)務(wù)可通過不開戶辦理：（）

題型：單項選擇題

銀承承兌后，如有特殊情況，經(jīng)過放款中心審批后允許進行業(yè)務(wù)刪除。

題型：判斷題

對于無相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。

題型：單項選擇題

各行對寄來的詢證函，應(yīng)及時進行處理，并在（）內(nèi)予以回函。

題型：單項選擇題

對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。

題型：判斷題

單位定期存款換為存單后，運營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。

題型：單項選擇題

銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。

題型：判斷題