A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請(qǐng)、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的
A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商
A、對(duì)公客戶
B、對(duì)私客戶
C、對(duì)公客戶、對(duì)私客戶
D、存款客戶
最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。