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A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢，或公開信息顯示個人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運費、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶
A.一段時間（例如，半年、一年）內(nèi)通過柜面或ATM 自助設(shè)備存入現(xiàn)金，累計存現(xiàn)金額鉸大，與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶余額轉(zhuǎn)換為資產(chǎn)持有。例如，分散存定期、大量購買理財產(chǎn)品、貴金屬、證券，或高額頻繁投保退保、購買房產(chǎn)等
C.辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金為某些舊版人民幣，且現(xiàn)金封條較為陳舊
D.以現(xiàn)金方式辦理多種業(yè)務(wù)。例如，信用卡還款、購買理財產(chǎn)品、貴金屬、房產(chǎn)、投保等，與正常交易習(xí)慣不符
A.上游賬戶呈"分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出"特征，頻繁接收通過網(wǎng)上銀行、柜面匯款和ATM 自助設(shè)備轉(zhuǎn)賬、非銀行支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入的資金
B.過渡賬戶呈現(xiàn)"分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出"特征，收到匯款后立即通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式將資金分拆轉(zhuǎn)入團(tuán)伙個人或公司賬戶
C.下游賬戶接收轉(zhuǎn)賬后通過短時間內(nèi)迅速取現(xiàn)等形式實現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移
D.下游賬戶頻繁出現(xiàn)境外查詢，產(chǎn)生多筆相同金額的手續(xù)費。境外取現(xiàn)地點主要集中在東南亞等地
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？