多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題單位銀行結算賬戶包括以下幾種賬戶類型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶

2.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括

A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換

3.多項選擇題反洗錢義務主體包括（）。

A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構
D、特定的非金融機構

4.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程

5.多項選擇題目前在我國通過非金融機構進行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)