多項(xiàng)選擇題在柜臺(tái)發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動(dòng)屬于異常大額現(xiàn)金（）

A.開戶單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國(guó)際組織（）

A.亞太反洗錢小組(APG)
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些專用賬戶可以支取現(xiàn)金而無需人民銀行批準(zhǔn)（）

A.糧棉油收購(gòu)資金專用賬戶
B.社會(huì)保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用賬戶

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些專用賬戶不能支取現(xiàn)金（）

A.基本建設(shè)基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產(chǎn)資金專用賬戶
D.財(cái)政預(yù)算外資金專用賬戶

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況，存款人可疑申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）

A.經(jīng)營(yíng)臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.注冊(cè)驗(yàn)資

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些法律屬于澳大利亞的反洗錢法律（）

A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報(bào)告法》
D.《1994年禁止洗錢法》

最新試題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題