A.基本建設(shè)基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產(chǎn)資金專用賬戶
D.財政預(yù)算外資金專用賬戶
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A.經(jīng)營臨時業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。