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問答題什么是離岸賬戶？

離岸賬戶在金融學(xué)上指存款人在其居住國(guó)家以外開設(shè)賬戶的銀行。相反，位于存款人所居住國(guó)內(nèi)的銀行則稱為在岸銀行或境內(nèi)銀行。

1.問答題《身份識(shí)別辦法》中所稱的“實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人”包括那類人員？

2.問答題反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定是指什么？

3.問答題交易偏好是指什么？

交易偏好是指客戶辦理的某種特定業(yè)務(wù)（如現(xiàn)金、非面對(duì)面交易等）的金額或次數(shù)占客戶所有交易量的 80% 以上。

4.問答題什么是非面對(duì)面業(yè)務(wù)？

指自助銀行等非柜臺(tái)辦理的業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)）。

5.問答題什么是洗錢風(fēng)險(xiǎn)