最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題