問(wèn)答題如何處理規(guī)章中保存期限的不同規(guī)定?
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1.問(wèn)答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄?
3.問(wèn)答題為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢?
4.問(wèn)答題反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序?
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型:判斷題