A.貴金屬
B.現(xiàn)金、無記名有價證券
C.高檔消費品
D.有價證券
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A.現(xiàn)金管理制度
B.安全保衛(wèi)設施
C.業(yè)務管理制度
D.反洗錢內(nèi)部控制制度
A.反洗錢行政管理
B.金融市場管理
C.征信管理
D.反洗錢資金監(jiān)測
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.公安部
D.財政部
A.大額交易和可疑交易報告
B.現(xiàn)金交易報告
C.財務報表
D.業(yè)務報告
最新試題
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。