A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.公安部
D.財政部
A.大額交易和可疑交易報告
B.現(xiàn)金交易報告
C.財務報表
D.業(yè)務報告
A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢刑事訴訟
D.各類刑事訴訟
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.個體工商戶
B.商貿流通企業(yè)
C.生產制造企業(yè)
D.金融機構和特定非金融機構
最新試題
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?/p>
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數(shù)據和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。