A．大額現(xiàn)金開戶
B．異常開戶
C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶
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A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．經營部門負責人
C．國際業(yè)務結算人員
D．客戶經理
E．其他相關業(yè)務人員
A．資本轉移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產品及貸款
A．貨物
B．服務
C．收益
D．經常轉移
A．投資項目所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境外法人當?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
C．工商部門出具的公司名稱預先核準通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關部門的文件是否相符
D．商務部門對外資非法人項目的批復文件
E．外國投資者委托境內自然人或法人申請開戶的，其依法辦理涉外公證的授權委托書是否有效
A．要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人為中國公民，須聯(lián)網核查其身份證
B．授權他人辦理的，還應要求出具合法有效的授權書及代理人身份證件，并通過聯(lián)網核查代理人身份證
C．了解其關聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人，了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D．銀行應將客戶提供的外匯管理局開戶核準件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信息進行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶
最新試題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產、經銷該產品的能力進行分析。