判斷題大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
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4.多項選擇題金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）
A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
5.多項選擇題開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
A、要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應采取合理方式確認代理關(guān)系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
最新試題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
題型：判斷題
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
題型：多項選擇題
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
題型：多項選擇題
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
題型：判斷題
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
題型：判斷題
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
題型：單項選擇題
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
題型：多項選擇題
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）
題型：多項選擇題