A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
E.法定代表人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．擬開立賬戶的自然人
C．客戶經理
D．代理人
A.外匯結算賬戶
B.經常項目賬戶
C.資本項目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經外匯管理局核準
D．境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實性
B．聯(lián)網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件
A．非經營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C．經常項目項下經營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內資金的境內劃轉
最新試題
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。