A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．擬開立賬戶的自然人
C．客戶經理
D．代理人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外匯結算賬戶
B.經常項目賬戶
C.資本項目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經外匯管理局核準
D．境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實性
B．聯網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件
A．非經營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C．經常項目項下經營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內資金的境內劃轉
A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．國際業(yè)務結算人員
最新試題
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。