A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu),而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
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A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A.月度反洗錢(qián)信息
B.季度反洗錢(qián)信息
C.半年度反洗錢(qián)信息
D.年度反洗錢(qián)信息
A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D.信息歸檔
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過(guò)代理行識(shí)別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫(xiě)?
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前()送達(dá)通知書(shū),告知對(duì)方談話內(nèi)容,參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”而沒(méi)有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要()批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢(qián)信息。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息有哪些?()
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性()
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()
《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(實(shí)行)》賬戶填報(bào)單位是指()