A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．《金融機構反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關
B．工商管理部門
C．保險經紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D．獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
A．填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
最新試題
《金融機構反洗錢內控制度建設情況表》應填報（）
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內容、參加人員、時間、地點等。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數”中由哪個行業(yè)的金融機構填寫？
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應采?。ǎ?/p>
以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性（）
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數量。
原則上，（）對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現場監(jiān)管。
金融機構“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。